公司开展内控合规体系建设成果审查 -凯发k8一触即发

8月10日，公司组织召开内控合规体系建设成果交付物审查会。公司内控合规体系建设领导小组组长殷继明，咨询机构、公司体系建设领导小组和工作组相关人员了参加会议。

会议主要对《内控合规管理办法》《内控合规手册》以及线下“四张表单”等成果交付物进行逐项审查，对投资决策、合同及资金管理三个试点领域的内控合规承诺、申报、审查、评价及合规要求等关键内容进行了交流讨论。审查过程中，咨询机构还重点对大家提出的相关问题进行详细解答。

殷继明对下一步体系建设工作提出了三点要求：一是咨询机构严格按照集团公司相关规定形成体系建设成果，并借鉴试点单位经验，确保体系建设成果满足公司管理需要，并具有一定创新性；二是各部门，特别是计划部、财务部和生产与工程部三个关键部门认真对照集团公司权力清单(b版)的权力事项梳理内控合规要点，完善《内控合规手册》，并及时修订完善相关制度；三是咨询机构和公司相关部门按时完成初步成果的修订完善工作，确保按计划完成体系建设工作并顺利开展试运行。